Афера

Прямо под окнами здания УВД был обнаружен грузовик, буквально набитый мешками с деньгами на общую сумму 1 миллион долларов. Так началось расследование самого громкого в России за последние 10 лет финансово-экономического преступления. В процессе следствия выяснилось. Что из Чеченской республики в банки Москвы приходили фальшивые авизо, по которым выдавались колоссальные суммы денег. Попытки специальной группы следователей, отправленной в Чечню с целью проверить банки отправителей, успехом не увенчались. Но главное открытие все же было сделано. Выяснилось, что многих коммерческих фирм, с чьих счетов якобы переводились деньги, просто не существует. А значит, и не могло быть никаких денег. Оперативная группа обнаружила в одном из номеров гостиницы “Интурист”, где размещалась австрийско-российская фирма, большую сумму нигде не учтенных денег в упаковках крупного московского банка. Вскоре у руководителей этой фирмы были изъяты колоссальные денежные средства, ксерокопии платежных поручений и авизо. Криминальная фирма приказала долго жить, а ее сотрудники оказались в тюремной камере.

Похожие материалы:

Курганский Терминатор
В первой половине 90-х годов по Москве прокатилась волна загадочных убийств. Жертвами киллера стали известные авторитеты криминального мира и воры в ...


Ложный курьер
В процессе “перестройки” и возникновения рынка, теневая экономика в стране практически сошла на нет, а ее нишу занял наркобизнес. В фильме ...


Вся бандитская власть
В конце 80-х годов в г.Находка была образована “свободная экономическая зона”. В результате введения беспошлинного ввоза и вывоза товаров, а также ...


Синдикат убийц
Документальный фильм рассказывает о банде, которой “руководил” бывший мастер спорта по вольной борьбе Владимир Лабоцкий. Летом 1994 года его труп был ...